У моего кошелька AML проверка выявила 100% Dark Market – что это значит?
Если крипто-кошелек помечен меткой "Dark Market 100%", это означает, что данный адрес был полностью (100%) связан с даркнет-рынками (Dark Market).
Что это значит?
- Dark Market – это нелегальные онлайн-площадки, торгующие запрещенными товарами (наркотики, поддельные документы, оружие и т. д.).
- 100% – означает, что все входящие и/или исходящие транзакции этого кошелька связаны с такими площадками.
Последствия такой метки
- Блокировка транзакций – биржи могут замораживать средства, если обнаружат связь с подобными кошельками.
- Повышенный риск блокировки аккаунта – биржи и платежные системы могут закрыть доступ.
- Правовые риски – кошелек может попасть под расследование правоохранительных органов.
Как проверить и избежать?
- Использовать анализаторы блокчейна (Chainalysis, Elliptic, Crystal).
- Проверять адреса перед отправкой или получением средств.
- Избегать взаимодействия с сомнительными источниками.
Если ваш кошелек получил такую метку, рекомендуется не использовать его и, если средства были получены легально, обратиться к юристам и криптовалютным аналитикам для разъяснения ситуации.
